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                                                                  房地產合作開發獲刑第一案 行業模式面臨法律風險

                                                                  本文由:王景天 编辑 2019年07月20日 4:15 新政策79749 ℃

                                                                  【蚂蚁金服员工受贿】

                                                                  張某林接手項目后◇⊙〇,當年以項目部的名義和他人簽訂了建築施工合同┊,並收取施工方A的工程質量保證金120萬元∟△⊿,保證金匯入了他個人賬戶π。張某林出具收條並加蓋項目部公章〇。后施工合同一直未履行〇♂,A要求張某林償還保證金↑,但張某林未償還⊙☆♂。

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                                                                  張某林對法院判決不服△△,提起上訴☆?⊙。2018年10月△↑↑,景德鎮市中級法院以事實不清、證據不足為由☆,裁定撤銷一審判決□,發回重審△﹡⊿。

                                                                  因此法院認為△∵,現有證據難以認定其具有非法佔有的故意∵▽,其行為構成挪用資金罪∴∴π,並不構成職務侵占罪┊△。法院重審判決張某林有期徒刑一年?⊿⊙。

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                                                                  重審中π,張某林方面主張:張某林的行為只是違反了雙方合同約定□,導致部分資金脫離了天集公司的財務監管∟,因此張的行為不構成犯罪┊,只是民事違約行為△∴┊。

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                                                                  2014年10月31日∵∴,蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留了單某▽﹡,罪名是涉嫌犯挪用資金罪、偽造公司印章罪┊☆⊙。后蕪湖市鏡湖區法院批准逮捕了單某▽□π。蕪湖市鏡湖區檢察院以相同罪名◇∴┊,對其提起公訴〇□π。

                                                                  另外☆,單某偽造公司印章◇∟,其行為已構成偽造公司印章罪﹡。一審法院判決♂△⌒,單某兩罪並罰⊙┊,合併執行有期徒刑二年;追繳違法所得∵π∴,返還被害單位⊿π。單某的公司員工身份⊿∴π,是挪用資金罪的關鍵定罪因素↑。在案件上訴后∟〇,二審法院認為⊙〇,根據最高法院的相關意見♀,工程掛靠主要是指不具備承接某項工程資質要求的單位或個人〇,以某個具備資質條件的企業名義去承接施工任務的行為▽∴。按照相關約定π,單某向公司繳納一定的管理費和稅費?∴π,項目施工則靠其自墊資金且自負盈虧♂?⌒。結合其他因素♀⌒,可以認定為單某與公司為掛靠關係♀﹡⊙。

                                                                  房地產合作開發獲刑第一案 傳統行業模式面臨法律風險■本報記者 呂方銳 陳鋒 北京報道傳統房地產開發過程中的掛靠、合作經營模式◇,在法制化不斷推進的當下┊,正在經受一場司法考驗⊙﹡。掛靠是指轉讓、出藉資質證書或者以其他方式┊∵,允許他人以本單位名義承接工程任務;合作是指一方提供土地使用權而另一方或多方提供開發資金♂◇﹡,雙方聯合開發∟♀?。

                                                                  后施工方A和B分別訴諸訴訟♀┊,討還保證金↑。法院判決及調解的結果是〇,由項目部、天集公司償還上述保證金、利息和違約金等♂☆↑。

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                                                                  「掛靠」險成公司員工另一起案件發生在安徽省蕪湖市♂□。相關判決顯示↑,江蘇某項目掛靠方單某♂◇♀,以被掛靠公司的名義進行借款▽┊,未能區隔個人賬目與被掛靠公司賬目▽□,險些被判挪用資金罪⊿﹡。

                                                                  2013年張某林再次以項目部名義與施工方B簽訂建築施工合同書┊,並收取工程質量保證金780萬元□▽♂。后施工合同未履行⊙,張某林償還了其中300萬元↑∟,其餘保證金未能償還∟。

                                                                  個體經營戶單某以江蘇鹽城某建築公司蕪湖分公司(下稱「蕪湖分公司」)副總經理的名義﹡⌒,承包了蕪湖某建設施工項目的部分工程π。單某是工程的實際施工人♂π⊿,並以蕪湖分公司的名義設立了項目部∵◇。

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                                                                  近年來在安徽省蕪湖市和江西省樂平市審理的兩起案件⊙,分別將掛靠方和合作方帶向了不同的命運☆﹡。有法律界人士告訴《華夏時報》記者♂,他認為兩個案例都對房地產行業意義重大△┊,後者更是房地產合作開發模式的首例獲刑案件◇↑﹡。兩案有可能影響到傳統的行業操作模式?,也警示從業者迴避法律風險∟。

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                                                                  2016年9月張某林因涉嫌職務侵占罪被刑事拘留♂↑,10月被取保候審∵,2018年7月被樂平市檢察院決定逮捕並執行逮捕♀。樂平市檢察院起訴書指控張某林犯職務侵占罪﹡,2018年1月向樂平市法院提起公訴┊∟。

                                                                  但由於項目資金完全來自於樂屋公司⊿☆,且張某林是樂屋公司的唯一實際控制人?,因此其籌集的建設項目資金和收取的公司款項□,均使用個人賬戶接收⊙∵△,也是可以理解的?♂。這種操作雖然無視了天集公司對賬目的管理權△♂,但張某林並沒有隱匿財產、否認保證金往來賬和外逃等┊▽,收取的保證金也都用於償還此前收取的保證金等〇,目的是挪用他人資金進行周轉▽。

                                                                  因單某違約∵,物資出租方將蕪湖分公司上級公司告上法庭π。后公司被判承擔違約責任□,訴訟已經生效並進入執行階段☆⌒。

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                                                                  2011年6月至7月間☆⌒,單某以工程資金周轉為由〇☆〇,以蕪湖分公司的名義﹡◇,分別向程某借款200萬元(實際到賬161萬元)⊿〇∴,向馬某借款300萬元(實際到賬284萬元)⌒♂,並向二人出具加蓋有蕪湖分公司公章的借款協議π▽∟。程某、馬某將445萬元轉賬到蕪湖分公司的賬戶↑。

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                                                                  一審法院判決☆∴,張某林作為項目部負責人〇♂,利用職務之便?∟,將本位財物佔為己有△∵∵,數額巨大π,行為已構成職務侵占罪♂⊿∴,判處有期徒刑五年▽。

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                                                                  另外△,單某為了解決自己承建項目所需鋼管材料問題△∴〇,私刻一枚蕪湖分公司項目部印章〇﹡,並於2010年9月1日以項目部名義簽訂了一份《建築物資租賃合同》∟♀⊿,將獲得的材料用於個人工程◇。

                                                                  ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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